本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务情况及未来展开规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为：以1,416,640,800股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　陈说期内，公司首要事务未产生严重改变。公司首要从事物料转移配备（电解铝多功能机组等专用桥式起重机、通用桥式起重机、港口设备等）、有色锻炼成套配备、立体泊车设备、煤炭洗选设备的研制、制作、销售事务，以及供给智能化工业生产整体解决方案。公司产品广泛运用于黑色及有色冶金、港口、电力等国民经济重要范畴。

　　公司主营事务触及职业为物料转移职业，跟着职业不断展开与老练，商场竞赛日益白热化，低端存量商场进入微利年代，而高端产品潜在商场规划不断扩大。公司主导产品电解铝多功能机组在电解铝职业占有绝对优势位置，当时职业竞赛逐渐饱满，而存量产品的技改晋级、海外项目拓宽将成为未来要害竞赛点位；通用桥式起重机广泛运用于国民经济的各行各业，现在商场竞赛整体较为剧烈，但智能化、专业化、系统化、绿色化的高端商场需求增加敏捷，轻量化起重设备等产品逐渐占有一席之地；港口设备首要用于港口码头，得益于国家内河港口码头的建造，以及新基建方针力度的加强，估计仍有较大增加空间。

　　依据我国重型机械协会统计数据，物料转移职业2021年全年营收规划同比增加超越15%，首要得益于转移设备和工业车辆等产品完成有用增加；职业赢利情况受钢材价格持续上涨减利效果显着，导致完成赢利情况遭到较大影响。首要产品进出口总额241.32亿美元，同比增加32.73%，各细分产品的进出口情况均有显着回暖。

　　智能制作将成为制作业未来展开趋势，2021年12月，工业和信息化部等八部分联合印发了《“十四五”智能制作展开规划》（以下简称“《规划》”），《规划》作为制作业展开的顶层纲领性文件，指出“智能制作是制作强国建造的主攻方向，其展开程度直接关乎我国制作业质量水平”，展开方针为“到2025年，规划以上制作业企业大部分完成数字化网络化，要点职业骨干企业开始运用智能化；到2035年，规划以上制作业企业全面遍及数字化网络，要点职业骨干企业根本完成智能化”。公司一向以来活跃响应国家方针，持续推动智能制作展开晋级，活跃与华为、我国移动等数字化技能企业展开战略协作。2021年湖南省工业和信息化厅颁发公司“湖南省智能起重配备工业设计中心”荣誉，并当选湖南省智能制作系统解决方案供货商引荐目录（第二批）。

　　公司主导产品电解铝多功能机组首要用于铝锻炼职业，经过多年的打磨、堆集，在冶金专用起重设备范畴具有较丰厚的经历。公司已成为国内首要的铝锻炼专用起重设备制作商，也是钢铁锻炼起重设备、港口码头设备的重要供给商。

　　公司一向专心于探究高端细分范畴商场，致力于深入研究客户的工艺需求，结合本身数十年沉积的起重机专业技能，持续推动AI、工业互联网、大数据剖析等技能与设备、作业工艺深度交融，为客户供给智能化、专业化、系统化、绿色化的物料转移整体解决方案。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已发表季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日举行第五届董事会第二十次会议，审议并经过《关于修订公司相关准则的方案》，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》《上市公司信息发表办理方法》及相关法令法规，结合公司实践情况，对《公司章程》《股东大会议事规矩》《对外担保办理准则》进行修订，并参照原方法拟定《信息发表办理准则》。上述准则修订尚须提交2021年度股东大会审议，现将详细内容公告如下：

　　依据最新的监管准则，拟定《信息发表办理准则》，原《信息发表办理方法》相应废止。相较原方法调整的首要内容为：其一依照《上市公司信息发表办理方法》（2021年）调整全文内容；其二清晰暂时陈说触及的严重事项；其三依据实践情况修正信息发表程序。详细内容见附件。

　　上述准则全文详见同日在巨潮资讯网（）发表的《公司章程》《股东大会议事规矩》《对外担保办理准则》《信息发表办理准则》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议决定，于2022年5月11日（星期三）下午14:30举行2021年度股东大会，现将详细情况告诉如下：

　　3．会议举行的合法、合规性：本次股东大会的招集、举行程序契合相关法令、法规和标准性文件及《公司章程》的规矩。

　　经过深圳证券买卖所买卖系统进行网络投票的时刻为：2022年5月11日深交所买卖时刻；经过深圳证券买卖所互联网投票系统投票时刻为：2022年5月11日9:15-15:00。

　　5．会议举行方法：本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　（1）在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其署理人。到2022年5月5日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并能够书面方法托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是公司股东；

　　8．现场会议地址：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重研制中心七楼会议室。

　　2．上述方案现已公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十三次会议审议经过，详细详见同日在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）发表的《第五届董事会第二十次会议抉择公告》《第五届监事会第十三次会议抉择公告》。

　　方案5、方案6为影响中小投资者利益的严重事项，将对中小投资者的表决进行独自计票并及时揭露发表。方案7为特别抉择事项，须经到会股东大会的股东所持表决权的2/3以上经过方为有用。

　　此外，独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职陈说已刊登于公司指定信息发表网站巨潮资讯网（）。

　　2．挂号地址：湖南省株洲市天元区马家河大街仙月环路899号动力谷F区21栋4楼董事会办公室。

　　（1）个人股东亲身到会会议的，应持自己身份证和持股凭据；托付别人署理到会会议的，应持自己身份证、托付人身份证、授权托付书和持股凭据进行挂号；

　　（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的，应持自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明和持股凭据进行挂号；托付署理人到会会议的，署理人应持自己身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权托付书和持股凭据进行挂号；

　　在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖系统和互联网投票系统（地址为）参与投票，参与网络投票的详细操作流程见附件1。

　　本次股东大会向股东供给网络方法的投票渠道，网络投票包含买卖系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　　1．一般股的投票代码与投票简称：投票代码为“362523”，投票简称为“天桥投票”。

　　3．股东对总方案进行投票，视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相同定见。

　　股东对总方案与详细方案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细方案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细方案的表决定见为准，其他未表决的方案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细方案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

　　2．股东经过互联网投票系统进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规矩指引栏目查阅。

　　3．股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹托付先生/女士代表自己（单位）到会株洲天桥起重机股份有限公司于2022年5月11日举行的2021年度股东大会，并代为行使表决权。

　　如托付人未对表决权做清晰详细的指示，则视为受托人有权依照自己的意思进行表决。

　　本公司及监事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2022年4月2日以书面、电子邮件的方法宣布会议告诉，并于2022年4月15日在动力谷办公楼四楼会议室以现场与通讯方法举行。本次会议由监事会主席黄元政先生掌管，应到会监事5人，实践到会监事5人。本次会议的举行契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。

　　经审阅，公司监事会以为：董事会编制和审阅公司2021年年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践情况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　经审阅，公司监事会以为：公司2021年度赢利分配预案，契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩，充分考虑了整体股东的利益，不存在危害公司及股东尤其是中小股东利益的景象。

　　经审阅，公司监事会以为：公司2021年度征集资金寄存与运用情况的专项陈说与实践情况相符，不存在未及时、实在、精确、完好发表征集资金的寄存与运用情况，也不存在违规运用征集资金的景象。

　　经审阅，公司监事会以为：公司建立了较为完善的内部操控准则系统并能有用地履行。公司2021年度内部操控自我点评陈说实在、客观地反映了公司内部操控准则的建造及运转情况。

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2022年4月15日在动力谷办公楼四楼会议室以现场与通讯方法举行。本次会议告诉以书面、电子邮件等方法于2022年4月2日宣布。本次会议由公司董事长龙九文先生掌管，应到会董事12人，实践到会董事12人，公司监事和高档办理人员列席了会议。本次会议举行契合有关法令、法规、规章和《公司章程》的规矩。

　　公司独立董事杨艳女士、易宏举先生、谭永东先生、周奇才先生、陆大明先生（已离任）向董事会提交了《独立董事2021年度述职陈说》，现任独立董事将在公司2021年度股东大会上进行述职。《2021年度董事会工作陈说》内容详见同日在巨潮资讯网（）发表的《2021年年度陈说》中第三节“办理层评论与剖析”部分。

　　2021年度，公司完成兼并净赢利6,474.27万元，其间归属于母公司股东的净赢利6,015.99万元。详细内容详见同日在巨潮资讯网（）发表的《2021年度财务决算陈说》。

　　详细内容详见同日在巨潮资讯网（）发表的《2021年年度陈说》全文及摘要。

　　赞同公司以2021年12月31日的公司总股本1,416,640,800股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.2元（含税），算计派发现金2,833.28万元。详细内容详见同日在巨潮资讯网（）发表的《关于2021年度赢利分配预案的公告》。

　　详细内容详见同日在巨潮资讯网（）发表的《关于2021年度征集资金寄存与运用情况的专项陈说》。

　　详细内容详见同日在巨潮资讯网（）发表的《2021年度内部操控自我点评陈说》。

　　详细内容详见同日在巨潮资讯网（）发表的《2021年度内部操控规矩执行自查表》。

　　赞同公司2022年度向12家金融机构请求归纳授信，本次授信额度算计18.9亿元。上述授信期限以银行批复期限为准，担保方法为信誉担保，授信誉途为生产运营周转。详细授信情况如下：

　　授权运营办理层办理估计额度范围内的授信运用，额度内的归纳授信可循环运用。授权公司法定代表人签署相关授信合同、协议等文件，详细授信额度、授信期限及授信事务均以公司与银行终究签署的授信文件为准。

　　详细内容详见同日在巨潮资讯网（）发表的《关于修订公司相关准则的公告》及《公司章程》《股东大会议事规矩》《对外担保办理准则》《信息发表办理准则》。上述准则修订均须提交公司2021年度股东大会审议。

　　赞同公司于2022年5月11日（星期三）下午14:30在研制中心七楼会议室以现场与网络投票方法举行2021年度股东大会。详细内容详见同日在巨潮资讯网（）发表的《关于举行2021年度股东大会的告诉》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　经本分世界会计师事务所（特别一般合伙）审计：2021年度公司兼并报表完成归属于母公司股东的净赢利为6,015.99万元，期末未分配赢利为58,102.39万元；母公司报表完成净赢利为7,119.98万元，期末未分配赢利为37,845.42万元。

　　为更好地报答股东，依据赢利分配的有关规矩，并归纳考虑公司的运营情况，按兼并报表、母公司报表中可供分配赢利（期末未分配赢利）孰低的准则进行赢利分配。本次派息以2021年12月31日公司总股本1,416,640,800股为基数核算，拟每10股派息0.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次派息总金额为28,332,816元，未高于2021年底母公司未分配赢利，剩下未分配赢利结转今后年度再进行分配。

　　本事项已由公司第五届董事会第二十次会议审议经过，尚须提交公司2021年度股东大会审议。